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RENSEIGNEMENT MULTIDIMENSIONNEL SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS « ECOIN’PRO »

Le Renseignement Multidimensionnel sur les Bénéficiaires Effectifs repose sur une recherche approfondie et une analyse complète pour vous fournir une vue claire et détaillée des parties prenantes de votre entreprise. Nous vous aidons à comprendre les relations et à prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Un monde de clarté dans une seule dimension, grâce à notre engagement envers le Renseignement Multidimensionnel.

Conformité Réglementaire : Il permet à votre entreprise de respecter les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude, qui exigent la divulgation des bénéficiaires effectifs.

Gestion des Risques : Il aide à identifier les parties prenantes cachées, les affiliations potentielles à des activités illicites et les risques associés.

Prévention de la Corruption : Il contribue à prévenir la corruption en identifiant les entités liées à des responsables politiques ou à des personnalités exposées politiquement (PEP).

Protection de la Réputation : Il protège la réputation de votre entreprise en évitant les partenariats involontaires avec des entités à risque.

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Comment Ça fonctionne ?

Le renseignement multidimensionnel sur les bénéficiaires effectifs implique plusieurs étapes.

  • Collecte de Données

    Nous vous aidons à ce que votre entreprise recueille des informations sur les actionnaires, les dirigeants, les filiales et les structures de propriété

  • Analyse des Relations

    Nous vous aidons à ce que les données soient analysées pour identifier les relations entre les différentes entités et les personnes impliquées

  • Vérification de la Conformité

    Nous vous aidons à ce que les informations soient vérifiées par rapport aux exigences légales et réglementaires

  • Création de Profils

    Nous vous aidons à établir des profils détaillés des bénéficiaires effectifs, mettant en évidence leur rôle, leurs intérêts et leurs relations

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